Facção criminosa PCC estaria utilizando beneficiários do Bolsa Família como laranjas para lavar dinheiro por meio de fintechs e bancos digitais. Relatórios do Coaf já identificaram movimentações milionárias e operações suspeitas em todo o Brasil.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) está investigando uma possível rede de lavagem de dinheiro comandada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), que estaria utilizando contas bancárias de beneficiários do Bolsa Família para movimentar quantias milionárias de origem criminosa. As investigações apontam que o programa social pode estar sendo infiltrado por operadores ligados ao crime organizado, que usam fintechs e bancos digitais para ocultar o destino de recursos obtidos por meio de tráfico de drogas, assaltos e outras atividades ilegais.
De acordo com informações obtidas por órgãos de fiscalização e repassadas ao Coaf, foram identificadas altas movimentações financeiras em contas bancárias que pertencem a pessoas de baixa renda, registradas como participantes do Bolsa Família. Essas movimentações, incompatíveis com o perfil dos titulares, acenderam o alerta e passaram a ser monitoradas com mais rigor.
Beneficiários do Bolsa Família podem estar sendo usados como laranjas do PCC
A suspeita é que essas pessoas estejam sendo cooptadas como laranjas, ou seja, tenham emprestado seus nomes, contas bancárias e documentos para permitir que o PCC oculte a origem dos recursos financeiros ilegais.
Segundo técnicos do Coaf, a tática consiste em espalhar o dinheiro ilícito por diversas contas pessoais, de preferência em bancos digitais, com objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades.
Ainda que a movimentação atípica não seja uma prova direta de crime, a discrepância entre os valores movimentados e a renda declarada no programa social já é suficiente para abrir investigações aprofundadas, com apoio da Polícia Federal e do Ministério Público.
Polícia Federal já rastreia centenas de operações milionárias
A Polícia Federal confirmou que centenas de transações suspeitas estão sendo monitoradas, com indícios de envolvimento de operadores financeiros da facção PCC. A parceria entre PF, Coaf e instituições de controle tem gerado um mapeamento detalhado das redes utilizadas pelo crime organizado para lavar dinheiro no Brasil.
O objetivo das autoridades é identificar a origem e o destino dos valores, bem como desmantelar a estrutura financeira paralela criada pela facção, especialmente em ambientes digitais.
